Сколько штраф если при закратие паспорта сделки отрицательное сальдо

Сколько штраф если при закратие паспорта сделки отрицательное сальдо

Сколько штраф если при закратие паспорта сделки отрицательное сальдо

Паспорт сделки для валютного контроля: порядок оформления, разделы документа и сроки сдачи

То есть если вы обслуживаетесь в этом банке, то прочие операции не будут вам ничего стоить.

Последний в нашем списке — банк Веста. Эта кредитная организация хороша не столько тем, что оформляет операции валютного контроля бесплатно и в кратчайшие сроки, сколько предоставляемыми условиями по валютным операциям в целом.

Паспорт сделки оформляется бесплатно в течение одного дня. Банк сам уведомит клиента о том, какие документы ему необходимо предоставить и в какие сроки.

Как вы можете видеть, все банки выступают не столько в роли надзорного органа, который следит за правомерностью проведения валютных операций, сколько в роли помощника, который всеми силами пытается облегчить проведение валютных операций своим клиентам. Есть еще два банка, о которых нельзя не сказать — Сбербанк и Альфа.

Как избежать ответственности за нарушения валютного законодательства

Допсоглашения к контракту и ошибки в паспорте сделки Даже если паспорт сделки заполнен в точном соответствии с законом и внешнеторговым контрактом, это вовсе не означает, что со стороны контролирующих органов не будет претензий.

Причиной их возникновения может стать сам… контракт. Ошибки при оформлении паспортов сделок нередко носят непредумышленный характер. Можно ли и здесь избежать ответственности?

Российская компания заключила экпортный контракт. Он был подписан сторонами. Кроме того, стороны обменялись его электронными копиями по электронной почте.

Территориальное управление Росфинмониторинга поспешило привлечь экпортера к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ. Экспортер не согласился и отправился в суд. Российский участник ВЭД просил считать представленный в электронном виде в банк договор действительным, поскольку именно на его основании был открыт паспорт сделки и именно им стороны руководствуются в своих взаимоотношениях.

Ошибка в сведениях, отраженных в подлинном экземпляре договора, была обнаружена уже после оформления паспорта сделки.

В доказательство своих слов экспортер представил подписанное сторонами дополнительное соглашение, в котором сроки оплаты товара соответствовали срокам, оговоренным в паспорте сделки и электронной копии контракта.

Суд такие доказательства посчитал достаточными и освободил экспортера от ответственности (постановление ФАС Поволжского округа от 15.07.2010 по делу № А12-4185/2010). Значимость малозначительности Пытаясь увильнуть от ответственности, выгоднее доказывать не отсутствие вины в совершении правонарушения, а его малозначительность.

Нарушение налицо. Однако суд, в который обратился резидент, освободил его от ответственности, признав допущенное правонарушение малозначительным.

Пока паспорт сделки не отменили — как же банку его закрывать?

Продолжаем обзор тем, которые обсуждают на нашем форуме банкиры — профессионалы рынка.

Как закрывать паспорт сделки, если клиент банкрот Поскольку этот клиент банка находится в стадии банкротства, то необходимо написать письмо с уведомлением о закрытии паспортов сделок не этому клиенту, а его конкурсному управляющему На этот вопрос отвечают, что да, но обязательно надо проинформировать письменно клиента. «А информировать просто о том, что ПС мы закрыли, или еще о том, что банк нарушение ст.

19 зафиксировал?» — спрашивает топик-стартер.

«Не исключено, что и у этого у вас будет такая же ситуация»

,— комментируют процедуру бывалые. История третья. Если паспорт сделки истекает в 2021 году, ждать ли так долго, если контрагент клиента уже не существует Правильнее будет ждать даты истечения паспорта сделки — 12/2020, и банк самостоятельно закроет паспорт через 180 дней В форуме на этот вопрос отвечают, что по инициативе резидента закрытие ПС (кроме перевода в другой банк) может происходить только при условии соблюдения условий, описанных в п. 7.1 Инструкции БР №138-И. А именно: – при исполнении сторонами всех обязательств по контракту, – при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу-резиденту, – при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту, – при исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в подпунктах 7.1.2–7.1.4 Инструкции №138-И, основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

И утешают: повторно одному и тому же нарушению в службу финмониторинга сообщение не отправляется. История четвертая. Если банк проспал факт закрытия счетов, к которым был открыт паспорт сделки «Только нужно разобраться в связи с чем он их закрыл.

Просто закрыл — это одно, а перестал существовать — это другое» История пятая. Когда физическое лицо переводит за границу сумму больше $50 тыс.

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

P.S. Клиент переоформлять ПС отказывается и хочет закрыть все счета.

Добрый день! А если ситуация обратная — паспорт с 5 и были только переводы в пользу нереза, какое нарушение по 308-П можно отразить, статья 19 173-ФЗ не подходит, а что тогда? В противном случае мы не примем данное транспортное средство в залог. Также мы оставляем за собой право отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

Мы работаем только по прозрачным условиям выдачи займов и кредитов, прописанным в договоре и регламентированные законами Российской Федерации. Гарантируем, что условия договора не будут нарушены.

Сколько штраф если при закратие паспорта сделки отрицательное сальдо

Переоформление паспорта сделки.

Сколько штраф если при закратие паспорта сделки отрицательное сальдо

Уполномоченный банк отказывает резиденту в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему ПС по следующим основаниям: 6.9.2. если форма ПС заполнена с нарушением требований, установленных настоящей Инструкцией; 6.9.3.

из-за непредставления резидентом в уполномоченный банк документов и информации, указанных в пункте 6.6 настоящей Инструкции, в том числе представления неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации); (в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) Изменение, переоформление паспортов сделок ▲ Основные извлечения из Главы 8

«Порядок внесения изменений в паспорт сделки (переоформление паспорта сделки)»

Инструкции ЦБ № 138-И: (в ред.

Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У) Датой оформления документа, указанного в пункте 8.

ЦБ отменил паспорт сделки

Даже если договор в рублях — это валютная сделка. Валюта не обязательно должна быть иностранной, может быть и российской.

И контрагентом не обязательно должна быть компания за границей. Она может работать и в России, принимать или переводить рубли, а сделка попадет под валютный контроль. Например, если это представительство иностранной компании в России.

В 2020 году для всех сделок будет работать новая инструкция.

ЦБ объяснил, что делать в переходный период.

Читать еще:  Штраф за отсутствие птс

Если паспорт сделки будет оформлен, но не закрыт, в 2020 году его автоматически закроют, а договор поставят на учет.

Если документы на проверке, но паспорт еще не оформили, его и не оформят. Контракт поставят на учет на основании тех же документов. Собирать сведения заново не придется.

Если банк успел оформить паспорт сделки, можно попросить и документ выдадут. Помогут, но не всем.

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены.

Что нужно сделать первым делом?

Чтобы проверить, все ли ПС закрыты, необходимо заказать справку о наличии открытых ПС в банке, а также ведомости банковского контроля. По ПС с нулевым сальдо не возникает проблем.

Он может оставаться открытым несколько лет, хотя дата завершения исполнения обязательств давно истекла. Если компании резиденту оказывает услуги нерезидент РФ (предпоследняя цифра номера ПС “4”), сальдо по ведомости банковского контроля считается как разница между суммой принятых валютным контролем ПД и произведенными компанией оплатами нерезиденту.

Если сумма сальдо равна заплаченному НДС, то ПС закрывают на основании объяснительного письма о том, что НДС был уплачен в бюджет РФ. Необходимо выяснить с валютным контролем верный курс. Если ошиблась одна из сторон, исправления можно внести без дополнительных письменных разъяснений.

Настоящим письмом мы подтверждаем, что — договор заключенный между стороной 1 и стороной 2 закрыт; -Стороны не имеют претензий друг к другу. Это письмо от иностранного контрагента и будет считаться документом подтверждающим, что работы выполнены.

Возможно сотрудник банка предложит альтернативный вариат – сдать акты, подписанные только с одной стороны. Данные процедуры проводится на усмотрение валютного контроля, который потом будет отчитываться перед Центральным банком Российской Федерации. Таким правом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 года № 278 наделен федеральный орган исполнительной власти — Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Закрытие паспорта сделки с отрицательным сальдо

Порядок и срок закрытия паспорта сделки согласно инструкции № 138-И

Закрытие паспорта сделки (далее — ПС) должно производиться в соответствии с инструкцией Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций…» от 04.06.2012 № 138-И (далее — инструкция № 138-И). С 01.03.2018 ее заменит инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И (далее – Инструкция № 181-И), в которой процедура закрытия паспорта сделки заменена на снятие контракта с учета.

ПС закрывается/контракт снимается с учета как по воле клиента, так и в ряде особых случаев по инициативе кредитной организации.

Закрытие ПС/снятие контракта с учета осуществляется на основании заявления резидента в случаях, когда:

  • ПС переводится из одного банка в другой;
  • закрываются все счета в этом банке;
  • выполнены или прекращены все контрактные обязанности;
  • произошла замена стороны;
  • отсутствуют основания для оформления ПС.

ВАЖНО! Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту (п. 7.5 инструкции № 138-И). П. 6.4. Инструкции № 181-И сократил этот срок до 2 рабочих дней.

В то же время банк вправе в ряде случаев сам снять контракт с учета по новой инструкции № 181-И: например, когда обязательства прекращены, а заявление от резидента в течение 90 дней не поступило.

Документы, на основании которых производится закрытие паспорта сделки. Образец бланка заявления на закрытие паспорта сделки

Заявление о закрытии ПС/снятии контракта с учета оформляется в письменном виде и должно в обязательном порядке содержать информацию:

  • о наименовании организации или Ф. И. О. лица;
  • открытом ПС (с указанием номера и даты)/ с 01.03.2018 уникальный код контракта, присвоенный банком;
  • обстоятельствах, в связи с которыми ПС подлежит закрытию/контракт снятию с учета, с указанием надлежащего пункта из гл. 7 инструкции № 138-И.

Для закрытия ПС/снятия контракта с учета, помимо письменного заявления, потребуется представление одного из следующих документов:

  • подтверждающего цессию;
  • доказывающего выполнение контракта;
  • обосновывающего прекращение обязательств;
  • подтверждающего отсутствие или прекращение оснований, требующих оформления ПС/постановки на учет контракта.

Скачать образец заявления о закрытии ПС можно по ссылке: Образец заявления о закрытии паспорта сделки.

Отрицательное сальдо и закрытие счета

ПС по вышеописанной схеме (то есть по заявлению лица) можно закрыть в любое время, без каких-либо ограничений, если сальдо по ПС нулевое. Это значит, что в отношении каждого платежа, прошедшего через счет, банком приняты подтверждающие документы. Это же правило действует при снятии с учета контракта после 01.03.2018.

ПС с ненулевым сальдо можно закрыть, например, при цессии. Но в большинстве случаев такой ПС закрывается банком по собственной инициативе по прошествии 180 дней с даты его открытия (п. 7.9 инструкции № 138-И), а также при закрытии клиентом всех расчетных счетов. П. 6.8 Инструкции № 181-И предусматривает снятие контракта с учета при закрытии резидентом всех счетов либо при прекращении им деятельности в срок, установленный банком.

Отрицательное сальдо возникает, когда у иностранных партнеров имеется задолженность перед вами либо по поставке ими товаров (оказанию услуг), либо по их оплате. Это нарушение ст. 19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ. При таких обстоятельствах российская сторона может быть привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ.

ВАЖНО! Закрыв ПС с отрицательным сальдо, банк проинформирует контролирующий орган о нарушении, совершенном резидентом (абз. 2 п. 1 положения «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях…», утв. Банком России от 20.07.2007 № 308-П).

Исполнение обязательств по контракту после закрытия ПС не снимает ответственности (постановление АС ВСО от 28.07.2016 по делу № А69-1703/2015). Думается, что после 01.03.2018 сложится подобная практика по отношению к снятым с учета контрактам.

В заключение еще раз отметим, что ПС может быть закрыт/контракт снят с учета и по заявлению лица, и по инициативе банка. Закрыв ПС с отрицательным сальдо, банк сообщит об этом в орган валютного контроля, что может повлечь привлечение резидента к ответственности за неполучение валютной выручки.

Объявление

Комментарий

Комментарий

OlesyaM
1. Актуально вносить изменения, если планируется работа по контракту (ПС можно “активировать”);
2. Вы не обязаны подавать заявление на закрытие, нигде такая обязанность не установлена;
3. Санкции за положительное сальдо не грозят;
4. Если представите сейчас документы на изменение реквизитов, можете попасть на штраф, т.к. сроки прошли и ПС у вас много;
5. Поступить, чтобы все были довольны и вы не попали на штраф, не получится: если банк будет закрывать ПС, он увидит, что ваши реквизиты старые. А по абз 3 пункта 8.4. Инструкции вы были обязаны представить изменение в течение 30 рабочих дней.

Читать еще:  Какой штраф за двойную сплошную

Единственно, можно попробовать как-то с банком договориться (найдите выход на курирующего вас зампреда), чтобы сами закрыли эти ПС без отражения этого несущественного нарушения (потому что проверяющие банк вряд ли будут сравнивать ваши реквизиты на момент оформления ПС и его закрытия, особенно если банк крупный или средний и в банке много ПС; а на банк штраф за неотсылку информации о нарушениях не наложат, если найдут, напишут замечание).

  • 1 нравится

Комментарий

  • Регистрация: 16.10.2015
  • Сообщений: 7

Комментарий

  • Регистрация: 23.10.2003
  • Сообщений: 2101

Комментарий

  • Регистрация: 16.10.2015
  • Сообщений: 7

Комментарий

  • Регистрация: 23.10.2003
  • Сообщений: 2101

тогда в январе закрыть не сможете, по истечении 180 дней

Комментарий

  • Регистрация: 25.04.2011
  • Сообщений: 821

Комментарий

  • Регистрация: 16.10.2015
  • Сообщений: 7

Комментарий

  • Регистрация: 06.09.2016
  • Сообщений: 110

Комментарий

  • Регистрация: 10.02.2005
  • Сообщений: 427

Ваши поверхностные выводы весьма удивляют.. Вы так запросто разруливаете вопросы, о которых имеете весьма приближенное представление:
1. Почему зампреды не могут заниматься привлечением клиентов . В средних и мелких банках они занимаются привлечением только так. Туда и берут на эти должности, в частности, из-за перевода клиентов в остатками и оборотами. И последующим сопровождением в том числе. И вам неизвестно, как тот клиент попал в тот банк, а могло быть по-всякому.
2. Закон 173-ФЗ имеется ввиду ? А обязанность по представлению документов и переоформлению ПС установлена абз 3 п. 8.4 Инструкции 138. И если клиент ПС не переоформил в установленный срок, это является нарушением.
3. “Банк закроет. ” Это вы пошутили, наверное ? А по факту, кроме того, что НЕ закрывает, ещё и пишет письмо клиенту !
Потом, если бы так закрывал, как пишете вы, уже давно закрыл бы и клиент бы не постил на банковский форум, наверное !
4. “Рядовыми проблемками типО этой. ” – перл вообще ! А вы не допускаете такого развития событий (один из вариантов):
0. Клиент молчит на запросы банка.
1. Банк, в котором сидят дотошные контролеры, направляет информацию о нарушении, потому что документы на переоформление не представлены в установленный срок, реквизиты клиента изменены, на запросы клиент не реагирует;
2. Росфиннадзор, заинтересованный в повышении “результатов деятельности”, проводит проверку по данному факту и выясняется, что по всем (допустим) 10 ПС реквизиты не изменены. Откуда запросто делается вывод, что нарушение носит системный характер и принимается решение о наложении штрафа с клиента.
И попробуйте доказать, что они неправы !

Лучше вникните в суть проблемы клиента и не порите чушь, уважаемый !

Комментарий

  • Регистрация: 06.09.2016
  • Сообщений: 110

ПётрМ
1. Ну, видимо у вас слишком маленький банк, раз зампреду больше нечем заняться как консультировать клиентов по валютному контролю. В остальных банках они занимаются стратегическими задачами. И к привлечению клиентов ваш пост не имел никакого отношения. Это как раз и входит в полномочия зампреда. Но, вам лучше знать чем они у вас занимаются.
2. Вот вы вроде банкир с большим стажем, а как-то странно читаете 138-И. Клиент в установленный срок переоформляет ПС в том случае, когда в ПС вносятся изменения. В данном случае, если клиент не видит смысла в продлении ПС, то никакие изменения не вносятся. ГДЕ ЗДЕСЬ ВЫ ВИДИТЕ НАРУШЕНИЕ? То что денег пришло больше, это не нарушение. Или может вы найдете лично для меня этот пункт или статью нормативного акта?
3. Возможно что банк уже и закрыл ПС по п.7.9 и клиент об этом просто не знает, уведомлять об этом клиента банк так же не обязан. А возможно что и не закрыл, т.к. обязанности закрыть ровно через 180 дней у банка нет, когда есть время, тогда и закрывают.

В общем, зря вы перебарщиваете с такой в общем-то простой ситуацией. Такое ощущение, что у вас 10 паспортов сделок и парочка клиентов, и вы носитесь с ними как курица с яйцами, и морочите голову клиентам своими слабыми знаниями нормативных актов. Прям “горе от ума” это называется. Да еще и зампреда в это погружаете
Мы на протяжении 20 лет каждые полгода закрываем с положительным сальдо до 500 паспортов сделок и еще НИ РАЗУ НИ ОДНОГО замечания или предписания по этому поводу от регулятора не получали.
Удачи вам

Комментарий

  • Регистрация: 10.02.2005
  • Сообщений: 427

O_T_O
1. Консультировать не надо, ситуация описана. Решить вопрос этот надо тому клиенту, который написал сюда. Зампред ВЕЗДЕ не один – стратегией занимаются другие. При чем тут мы вообще ? Разбирается ситуация, описанная клиентом !
2. Читаю так, как написано. Проверяющие, аудиторы и свой СВК будут спрашивать так, буквально толкуя пункты Инструкции. А вы будете объяснять им, почему сделали не по Инструкции.
Специально для вас п. 8.4:
“8.4. Документы и информация, которые указаны в пункте 8.3 настоящей Инструкции, представляются резидентом в срок не позднее 15 рабочих дней после даты оформления соответствующих документов, за исключением случаев, установленных абзацем третьим настоящего пункта, пунктами 7.10 и 8.8 настоящей Инструкции.
Датой оформления документа, указанного в пункте 8.3 настоящей Инструкции, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат – дата его составления.
При изменении сведений о резиденте, указанных в ранее оформленном ПС, заявление о переоформлении ПС, документы и информация, которые необходимы для переоформления ПС, представляются резидентом в срок не позднее 30 рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, либо в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, либо в реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, либо в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.”
Клиент переоформляет ВСЕ открытые ПС при изменении сведений, входящих в ПС, как ещё ЭТО можно прочитать ? Вы не так что-ли делаете .

3. Банк НЕ ЗАКРЫЛ ПС клиента, потому что об этом пишет клиент сюда на форум;
4. Я пытаюсь как-то помочь клиенту, описавшему проблему. При чем тут мои ПС и мои клиенты ? Я во многих местах работал, в т.ч. и крупных банках первой сотни.
Ещё раз: если клиент изложил ТАК суть проблемы, значит у него в банке ТАК как у вас, ПС не закрывают. Что вы его опыт тупо переносите в свой банк ? Он же не у вас обслуживается, а пытается получить совет как быть в ЕГО СИТУАЦИИ ! А в его ситуацию НАДО ВНИКНУТЬ.

Читать еще:  Проверить штрафы по паспорту гражданина рф

Как закрыть паспорт сделки с отрицательным сальдо

Возможно ли закрыть паспорт сделки с остатками в ведомости

И надо ли закрывать вообще? И надо ли закрывать вообще? Хочется немного пояснить: «висящий» паспорт сделки опасен только в том случае, если по нему есть какие-то незакрытые обязательства — либо Вам должны заплатить денег, либо не оказаны услуги, либо другие обязательства.

Если сальдо равно 0, но срок паспорта 2015г. еще не истек, он может висеть и никому мешать не будет, а спустя 180 дней после окончания срока действия паспорта ( в Вашем случае в июле 2020г), банк будет вправе закрыть его самостоятельно, без Вашего заявления.

Внимание нужно на него обратить, только если Вы решите закрыть счета в банке — тогда паспорт нужно закрыть до закрытия счетов, иначе будет нарушение Инструкции 138-И.

у банка отозвали лицензию , ПС на обслуживание в другой банк не взяли , как можно закрыть данный ПС без Банка или продолжать околачивать пороги Банков.

Закрыть паспорт сделки с отрицательным сальдо

  • произошла замена стороны;
  • выполнены или прекращены все контрактные обязанности;
  • закрываются все счета в этом банке;
  • ПС переводится из одного банка в другой;
  • отсутствуют основания для оформления ПС.

ВАЖНО! Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту (п. 7.5 инструкции № 138-И). П.

  • закрываются все счета в этом банке;
  • произошла замена стороны;
  • выполнены или прекращены все контрактные обязанности;
  • ПС переводится из одного банка в другой;
  • отсутствуют основания для оформления ПС.

Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту (п.

7.5 инструкции № 138-И). П. Нулевое сальдо по ПС возникает, когда сумма оплат равняется сумме принятых банком подтверждающих документов (справка о подтверждающих документах вместе с подтверждающими документами – далее “СПД” и “ПД”, соответственно).

Закрыть паспорт сделки с отрицательным сальдо

Пока паспорт сделки не отменили — как же банку его закрывать?

Продолжаем обзор тем, которые обсуждают на нашем форуме банкиры — профессионалы рынка. История первая. Какой датой информировать Росфинмониторинг о том, что у закрывших счета клиентов отрицательное сальдо по паспортам сделок У одного паспорт на $250 тыс.

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

при исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом — резидентом (другим лицом — резидентом); 7.1.3. при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента; 7.1.4.

при уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту; Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены.

Что нужно сделать первым делом? Сальдо по ПС может быть отрицательное, положительное и нулевое. Нулевое сальдо по ПС возникает, когда сумма оплат равняется сумме принятых банком подтверждающих документов (справка о подтверждающих документах вместе с подтверждающими документами – далее “СПД” и “ПД”, соответственно).

Паспорт сделки с положительным сальдо

  1. Валютные операции
  2. Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо
  3. Тема: Закрытие паспорта сделки
  4. Порядок закрытия паспорта сделки
  5. Закрытие паспорта сделки

Что такое паспорт сделки? В группу агентов валютного контроля входят:

  • уполномоченные банки;
  • органы таможенного контроля;
  • профессиональные участники РЦБ (рынок ценных бумаг);
  • «Внешэкономбанк» – государственная корпорация;
  • налоговые органы.

Документы валютного контроля Сервис поможет и подскажет И «Котировальная доска», и «Кабинет ВЭД» доступны всем пользователям интернет-банка i2B и предоставляются бесплатно, не требуют установки дополнительного программного обеспечения.

Несвоевременное закрытие паспорта сделки

не является нарушением валютного законодательства.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух».

Рекомендация. Как закрыть паспорт сделки Паспорт сделки не действует бессрочно.

Банк закроет паспорт сделки по заявлению организации в случаях:  перевода паспорта сделки на обслуживание в другой банк (другой филиал);  закрытия организацией всех расчетных счетов в обслуживающем паспорт сделки банке;  исполнения сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), в том числе третьим лицом-резидентом;  перевода долга или уступки требования по контракту (кредитному договору) другой российской организации;  уступки российской организацией требования по контракту (кредитному договору) иностранной организации;  исполнения (прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору) по основаниям, предусмотренным законодательством России;  прекращения оснований для оформления паспорта сделки, в том числе если это прекращение произошло из-за внесения изменений или дополнений в контракт (кредитный договор);  ошибочного оформления паспорта сделки при отсутствии в контракте (кредитном договоре) оснований, требующих его оформления.

Закрытие паспорта сделки с положительным сальдо

Возможно, у валютного контроля возникнут вопросы по договорам, которые давно прекратили свое действие, и все обязательства по ним исполнены.

Необходимо выяснить с валютным контролем верный курс.

Паспорт сделки сальдо расчетов

src=» «=»» alt=»»> И надо ли закрывать вообще?

НЕ ПОНИМАЮ как поступить. 13.2. ПС, который был оформлен (находился на обслуживании) в уполномоченном банке, у которого отозвана банковская лицензия, считается закрытым с даты отзыва у уполномоченного банка банковской лицензии.

тут же написано что ПС считается закрытым, но как нам себя обезопасить , о том , что он закрыт по исполнению обязательств. или мы просто для себя такой ДС делаем и все сидим ровно , нас не накажут?) Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc.

Сколько штраф если при закратие паспорта сделки отрицательное сальдо

ПС закрывается/контракт снимается с учета как по воле клиента, так и в ряде особых случаев по инициативе кредитной организации.

Закрытие ПС/снятие контракта с учета осуществляется на основании заявления резидента в случаях, когда:

  1. отсутствуют основания для оформления ПС.
  2. выполнены или прекращены все контрактные обязанности;
  3. произошла замена стороны;
  4. закрываются все счета в этом банке;
  5. ПС переводится из одного банка в другой;

Банку отведено 3 рабочих дня на принятие решения: закрыть паспорт или отказать клиенту (п. 7.5 инструкции № 138- И). П. 6.4.

Инструкции № 181-И сократил этот срок до 2 рабочих дней.

Ссылка на основную публикацию